Ngày 23/3, Công an Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng.
Cụ thể, đường dây thứ 1 do Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, trú phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM) cầm đầu. Trong đường dây này còn có 5 đối tượng có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái. Nhóm thứ 2 gồm đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1987) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (sinh năm 1990), cùng trú TP. Hà Nội.
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
Còn đường dây thứ 2 do Nguyễn Duy Anh (36 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu. Công an xác định nhóm này cho khoảng 200 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.
Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm của 2 nhóm này lưu trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam; cảnh sát thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, máy tính để bàn, 5 thùng tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng…
Công an TP Đà Nẵng cho biết, 2 đường dây này hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Kẻ chủ mưu không thường xuyên có mặt tại Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội.
Người vay có thể lựa chọn các gói vay 20-24-26 ngày và tiền trả góp hàng ngày. Người vay cũng không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác nhận nơi cư trú.
Nếu "con nợ" chậm trả tiền sẽ lập tức bị các đối tượng côn đồ trong đường dây gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà để uy hiếp.