Theo cơ quan CSĐT (C02) - Bộ Công an, thực hiện Mệnh lệnh số 81 và Điện số 77 của Bộ Trưởng Bộ Công an về mở Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và kế hoạch của Cục Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh/thành phía Nam. Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Phòng 4 xác lập Chuyên án để đấu tranh.
Sau thời gian đấu tranh, ngày 31/12/2024, Ban chuyên án phối hợp với các lực lượng liên quan đồng loạt tiến hành triệu tập các đối tượng, khám xét các địa điểm trên địa bàn Đồng Nai; đồng thời khởi tố vụ án và khởi tố 16 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” gồm: Trần Trung Hiếu (SN 1990, ngụ Biên Hòa, biệt danh Hiếu “dế” có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích), Trần Vĩnh Fan (SN 1985, biệt danh Trung Tuệ, có 2 tiền án), Nguyễn Phúc Thuận (SN 1982, 2 tiền án), Trần Hải Đăng (SN 1981, bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc 24 tháng về sử dụng ma túy), Lê Duy Long (SN 1988), Thái Trung Thành (SN 1986), Hoàng Tiến Dụ (SN 1976), Phùng Quốc Anh Tuấn (SN 1984), Đào Sơn Hà (SN 1983), Vũ Đình Tú (SN 1992, 01 tiền án và 01 tiền sự), Phạm Minh Thuận (SN 1983), Nguyễn Trương Trọng Toàn (SN 1990, 01 tiền án), Lê Đình Tú (SN 1980), Nguyễn Quang Cường (SN 1991) và Nguyễn Tiến Đồng (SN 1986).
Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 1 tỷ 110 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan khác.
Cơ quan điều tra xác định cuối năm 2023, Hiếu đăng ký, lập tài khoản siêu tổng đại lý NC84 trên trang web các cược Agbong88 của nhà cái quốc tế IBET. Sau đó, Hiếu chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới và cấp cho các đối tượng đầu dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại Đồng Nai và một số địa phương.
Qua đấu tranh, tài khoản NC84 đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, gồm các tài khoản cấp dưới: 14 tài khoản Tổng đại lý, 51 tài khoản Đại lý và 233 tài khoản Member (con bạc). Tổng số tiền giao dịch trong ngày 27/11 đến 31/12/2024 là 106 tỷ đồng. Tài liệu điều tra và lời khai của Hiếu xác nhận đường dây này hoạt động ổn định từ cuối năm 2023; thống kê số tiền trong giao dịch khoảng 1.200 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Pháp luật. Nếu đối tượng nào cố tình trốn tránh hay có hành vi đối phó với Cơ quan điều tra thì xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
