Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Các đối tượng trong đường dây này chủ yếu ngụ tại TP Biên Hòa, Đồng Nai, hoạt động chuyển tiền cho các đường dây đánh bạc và lừa đảo qua không gian mạng có liên quan đến các nhóm tội phạm tại Campuchia.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hoạt động của nhóm tội phạm này, với hình thức mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc và thực hiện hành vi rửa tiền. Những giao dịch trái phép này đã diễn ra tại nhiều địa bàn lớn, bao gồm TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với tổng giá trị giao dịch ước tính lên đến 2.000 tỷ đồng.

Ngày 12/2/2025, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Đà Nẵng, đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế, khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại di động cùng các thiết bị phát sóng Wi-Fi.

Tại nơi ở của đối tượng K - một trong những kẻ cầm đầu, lực lượng chức năng còn thu được 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc và hàng trăm thẻ sim...

Qua đấu tranh, đối tượng K đã khai nhận về mối quan hệ với một đối tượng tên J, người Trung Quốc, hiện đang hoạt động tại Campuchia. K là cầm đầu trong nhóm rửa tiền tại Việt Nam, thực hiện các giao dịch với các đối tượng nước ngoài và nhận tiền công từ J từ 450 đến 500 triệu đồng mỗi tháng.

Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã thực hiện chuyển và nhận tiền cho các đối tượng nước ngoài với tổng giá trị lên đến 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, K còn tổ chức đăng ký và thành lập hơn 30 doanh nghiệp "ma", cùng với hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, nhằm phục vụ cho các hoạt động rửa tiền.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng tại các địa phương như TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên. Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra cũng thu giữ 8 sim điện thoại đã đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng và 27 viên đạn.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.