Theo đó, Huỳnh Thị Búp (Sinh năm 1973, HKTT: xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang); Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979; HKTT: phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Xuân Tiến (SN 1982; HKTT: xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
 |
Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều ngoại tệ giả với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ đồng (Ảnh minh họa) |
Nguyễn Tiến Quân (SN 1979; HKTT: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), Trần Đăng Quang (SN 1985; HKTT: xã Hương Phong, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả”.
Nguyễn Văn Hùng (SN 1968: HKTT: phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991: HKTT: phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị khởi tố về tội “Tàng trữ tiền giả”.
Theo Công an TP Hà Nội: Ngày 24/6/2022, Tổ công tác CATP Hà Nội đã phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả. Mở rộng điều tra, CATP Hà Nội đã bắt giữ thêm 6 đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả đồng thời phát hiện, thu giữ của các đối tượng nhiều loại tiền ngoại tệ giả gồm: tiền đô la Mỹ giả, tiền đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan giả, với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ đồng.
Đến ngày 18/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.
