Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn.
Để qua mặt cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Nhận thấy đây là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ… đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.
Qua đó, công an đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…
Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 Công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn", bắt tạm giam 12 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can.
Chuyên án đang được mở rộng điều tra.
