Thông tin ban đầu, trưa 11/1/2022, Công an quận Hoàn Kiếm nhận tin báo của 2 người dân về việc bị kẻ gian giả mạo Zalo người quen nhắn tin lừa đảo chuyển khoản, chiếm đoạt tiền.
Đơn vị chức năng nhanh chóng làm việc với các ngân hàng để xác minh chủ tài khoản và phong tỏa tài khoản. Qua truy xét, công an xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, hộ khẩu thường trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) .
Tại cơ quan điều tra, Hoan khai đã đăng tải các bài viết mua bán tài khoản/thẻ ngân hàng lên các trang mạng xã hội, giá 2,5 triệu đồng/1 tài khoản. Qua nhiều khâu trung gian trên mạng, Hoan đã thu mua được 4 thẻ/tài khoản ngân hàng.
Hoan sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thành công trong cuộc sống, thường đăng ảnh đi du lịch… Sau đó, Hoan lập tài khoản có thông tin giống những người trên, sử dụng ảnh đại diện của họ và gửi lời mời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của họ.
Với thủ đoạn gửi mã độc để lấy cắp mã xác nhận Zalo, Hoan đăng nhập Zalo của nạn nhân (nạn nhân không biết và tiếp tục sử dụng Zalo của mình một cách bình thường) nhắn tin với những người trong danh sách bạn bè của zalo mà đối tượng đã hack được và lừa chuyển tiền.
Công an quận Hoàn Kiếm mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.