Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 12/C03-13 ngày 9/5/2019, truy nã trong nước và quốc tế đối với Trần Duy Tùng. Theo Cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng là Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn An Phú, là con trai ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV).
Tuy Trần Duy Tùng không trực tiếp tham gia vào Cty Bình Hà trong vụ án mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, nhưng Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều, đứng danh nghĩa Chủ tịch Cty Bình Hà, nhờ Thái Thành Vinh (đã bỏ trốn) và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Cty Bích Hà, giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang, Thái Thành Vinh.
Lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Cty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt, gây thiệt hại cho BIDV 149 tỷ đồng.
Do Cty CP Tập đoàn An Phú đã đứng ra nhận nợ 129 tỷ đồng để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt, đến nay đã hoàn trả trong quá trình cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên thiệt hại chỉ còn 26 tỷ đồng.
Hành vi của Trần Duy Tùng, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an là đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Tuy nhiên do bị can Trần Duy Tùng đã bỏ trốn nên ngoài quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế, Cơ quan điều tra cũng đã có Quyết định tách vụ án hình sự số 05/CSKT-P13, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can số 01/CSKT-P13 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 03/CSKT-P13 ngày 18/3/2020.
Trong vụ án liên quan Trần Duy Tùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra cho rằng, từ năm 2008 đến tháng 9/2016, ông Trần Bắc Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, có hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của BIDV, lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty ‘sân sau’ do ông Hà sáng lập.
Ông Hà chỉ đạo thành lập hai công ty gồm Cty CP Tập đoàn An Phú (do Trần Duy Tùng - con trai ông Hà - làm chủ như nói nêu trên) và Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của NHNN và BIDV. Việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỷ đồng.
Kết luận điều tra đã chuyển VKS đề nghị truy tố Trần Lục Lang (cựu phó Tổng giám đốc BIDV), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó Tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (cựu phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV - chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành) và Ngô Duy Chính (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long). – cùng tội danh “Vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Khoản 4, điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Các bị can Trần Anh Quang (cựu Tổng giám đốc Cty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (cựu Tổng giám đốc Cty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Cty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu thành viên góp vốn Cty Trung Dũng, cựu Giám đốc Cty Hà Nam) bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ông Trần Bắc Hà có trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm của BIDV hội sở và Chi nhánh Hà Tĩnh... Tháng 7-2019, ông Hà chết do bệnh lý trong khi đang bị tạm giam. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hà.
