Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành điều tra, xác minh về việc chị N.T.C và anh T.H.N cùng tố giác Đàm Văn Hải có hành vi lợi dụng sự tin tưởng, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Trong đơn, anh N trình bày, năm 2019, thông qua mạng Facebook, anh quen Hải. Khi đó, Hải tự giới thiệu mình tên Đàm Đình Hải (SN 1985, ở huyện Vân Đồn), là người của Công ty Cổ phần Mạnh Quang 886 và gia đình Hải đang góp 35% cổ phần của công ty.
Đến tháng 9/2019, Hải nói chuyện với anh N là đang gặp khó khăn về kinh tế, muốn chuyển nhượng cổ phần. Hải đề nghị anh N góp 5% cổ phần/35% cổ phần do gia đình Hải đang giữ để cùng kinh doanh.
Tin Hải nên từ tháng 9/2019 đến ngày 22/4/2021, anh N đã đưa cho vợ chồng Hải tổng số gần 1,1 tỷ đồng. Hải cung cấp cho anh N hợp đồng chuyển nhượng thể hiện việc đã chuyển nhượng cho anh N 5% số cổ phần Công ty Mạnh Quang 886 tương đương với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Khi biết Hải tên thật là Đàm Văn Hải và gia đình Hải không góp bất kì cổ phần nào vào Công ty Mạnh Quang 886, anh N đã yêu cầu trả lại tiền cho mình. Hải khất lần, sau đó cắt liên lạc với anh N. Lúc này, anh N đã làm đơn tố giác Hải đến cơ quan chức năng.
Tương tự, chị C cũng bị Hải chiếm đoạt số tiền hơn 1,15 tỷ đồng khi đưa tiền cho Hải nhờ đặt cọc mua nhà.
Theo chị C, Hải là cháu rể chị. Khi biết chị có nhu cầu mua nhà ở đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn, Hải nói mình biết thông tin về chủ nhà và sẽ giúp chị C mua 1 căn nhà tại khu Lò Vôi, thôn Đông Thắng, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn với giá 1,15 tỷ đồng. Do tin tưởng Hải nên chị C đã đưa cho Hải toàn bộ số tiền trên.
Ngoài ra, chị C còn tố vợ chồng Hải còn vay của chị 490 triệu đồng với mục đích để kinh doanh bất động sản và mua nhà.
Quá trình xác minh, Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ Đàm Văn Hải không phải là nhân viên công ty và gia đình Hải không có cổ phần tại Công ty Cổ phần TM dịch vụ Mạnh Quang 886.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.