Vào tháng 12/2022, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác Nguyễn Thị Thanh Minh có hành vi lừa đảo.
Theo đơn tố giác của nạn nhân Đ.T.A, (ở xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), qua mối quan hệ xã hội, tháng 11/2022 có biết Nguyễn Thị Thanh Minh. Thời điểm đó, Minh tự giới thiệu là Giám đốc tuyển dụng của Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ Minh Đạo và đang công tác tại trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Nhiều lần tiếp xúc, Minh nói có thể đưa bà A. đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Do tin tưởng, bà A. đã nộp hồ sơ và 40 triệu đồng. Minh hứa hẹn, đảm bảo hồ sơ đã được nộp vào Công ty Minh Đạo, được Công ty bên Nhật đồng ý nhận vào làm việc, chỉ cần về nhà chờ bay.
Trong thời gian chờ đợi, Minh rủ bà A. góp tiền để mua bán ngoại tệ theo chính sách của Công ty Minh Đạo, tiền lãi và gốc sẽ hoàn trả trong 3 ngày. Bà A. đã chuyển cho Minh 100 triệu đồng, nhưng đến hẹn Minh không trả. Tổng số tiền bà A. đưa cho Minh là 140 triệu đồng. Nhưng sau đó, bà A. không thể liên lạc được với Minh, không được trả lại tiền.
Bà A. tìm hiểu thì được biết Công ty Minh Đạo chưa từng nhận hồ sơ, tiền cọc của bà A. và công ty cũng không có chính sách mua bán ngoại tệ. Biết mình bị lừa, bà A. làm đơn tố giác.
Qua tiến hành xác minh nhân thân Nguyễn Thị Thanh Minh, cơ quan công an làm rõ đối tượng mạo nhận là giám đốc là cán bộ để lừa đảo. Đồng thời khi biết bị điều tra, đối tượng Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ đang ở đâu.
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang truy tìm Nguyễn Thị Thanh Minh (sinh năm 1979 ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời làm rõ, đối tượng Minh không hề là Giám đốc tuyển dụng của Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ Minh Đạo, cũng không công tác tại trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội
