Sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ lừa đảo tại Dự án Thanh Hà-Cienco 5 Land.
Căn cứ diễn biến, lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX còn khởi tố Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tội Tham ô tài sản. 4 đồng phạm của ông ta là các sếp lớn của Công ty Cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Lan) cùng bị khởi tố về tội danh trên.
Những người này được xác định có hành vi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Cổ phần xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thị trường của các cổ đông theo hợp đồng đặt cọc để hưởng tiền chênh lệch, gây thiệt hại cho PVP Land trên 87 tỷ đồng.
Quyết định này được tòa cấp cao đưa ra trên cơ sở lời khai của một số bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Thanh Hà-Cienco 5 Land.
Theo nội dung bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 bị Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 chấm dứt việc thực hiện hợp đồng thỏa thuận góp vốn tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà (Dự án Thanh Hà-Cienco 5 Land). Tuy nhiên, Lê Hòa Bình (63 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5) và 4 đồng phạm đã che giấu thông tin trên để lừa đảo những người có nhu cầu mua đất tại đây.
Tài liệu điều tra thể hiện, ông Bình và các đồng phạm ký 463 hợp đồng giao vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 424 người thu được gần 800 tỷ đồng. Số tiền này được họ dùng 400 tỷ đồng để mua cổ phiếu.
Cơ quan chức năng xác định, quá trình chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần của PVP Land cho Công ty Minh Ngân (do ông Bình làm chủ tịch HĐQT) là trái pháp luật.
Với hành vi trên, cấp sơ tuyên Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa (62 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 thuộc Công ty 1-5) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 bị cáo còn lại lĩnh từ 5-17 năm tù về các tội danh trên.
Sau đó, họ kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài việc công bố quyết định khởi tố một số người liên quan như đã nêu, cấp phúc thẩm tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Bình và Thoa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không chấp nhận kháng cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa cấp cao cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra lại đối với bị cáo Bình và 2 đồng phạm khác.