Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP HCM tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của công ty Cổ phần bao bì T.P (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định: Nguyễn Trung Kiên (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang) là trưởng nhóm kinh doanh, đối tượng cầm đầu, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Hồ Lê Kha (SN 1996; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Lan Nhi (SN 1994; hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp) cấu kết với nhân viên kế toán là Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983; hộ khẩu thường trú tại Quận 10) rồi móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng, nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên, Hồ Lê Kha, Huỳnh Lan Nhi, Bùi Thị Tố Oanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP HCM phê chuẩn.
Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tổ chức thi hành các lệnh đối với 4 bị can nêu trên.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
 |
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Nguyễn Trung Kiên - đối tượng cầm đầu. |
 |
Đối tượng Huỳnh Lan Nhi. |
 |
Đối tượng Bùi Thị Tố Oanh. |
