Các bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Trong đó, bà chủ Xuyên Việt Oil bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, xuất phát từ đơn tố giác tội phạm phản ánh Mai Thị Hồng Hạnh sử dụng trái phép tài sản nhà nước, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát hơn 214 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và hơn 1.246 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh.
Quá trình điều tra xác định, năm 2015, Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh là Chủ tịch HĐTV nắm giữ 98% vốn góp, em gái bà Hạnh nắm giữ 2%.
Thực tế, bà Hạnh là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định, định đoạt tài sản. Đến năm 2023, Cty Xuyên Việt Oil có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan do bà Hạnh thành lập hoặc mua lại.
Tháng 8/2016, Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Từ đó, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền của Quỹ này tại Cty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã có nhiều vi phạm.
Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên thực hiện các quy định về trích lập Quỹ mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc, theo dõi tài khoản của Xuyên Việt Oil) không trích lập Quỹ BOG đầy đủ, không thực hiện việc chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản công ty theo quy định. Bà Hạnh chỉ đạo chuyển tiền từ Cty (trong đó có tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng) vào tài khoản cá nhân của bà Hạnh để sử dụng vào mục đích cá nhân. Do đó, Quỹ BOG không có số dư đúng quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước…
Từ tháng 10/2016 đến tháng 6/2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan quản lý, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG theo định kỳ hàng tháng gửi các bộ. Trong báo cáo, số dư đầu kỳ, cuối kỳ, số trích lập, sử dụng trong kỳ đúng với thực tế doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, số dư này không đúng với số dư thực tế trong tài khoản Quỹ BOG.
Tháng 5/2023, trên cơ sở chỉ đạo của bà Hạnh, bà Phương ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương báo cáo số dư Quỹ là 219 tỷ đồng nhưng thực tế 3 tài khoản của Quỹ chỉ có hơn 2 triệu đồng.
Tháng 8/2023, Bộ Công thương đã yêu cầu Cty, yêu cầu bà Hạnh chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Do đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Hạnh đã không thể nộp trả. VKS xác định Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương gây thất thoát 219 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, mặc dù đã thu hộ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng nhưng bà Hạnh đã không thực hiện và không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Trái lại, bà Hạnh đã chuyển tiền từ tài khoản Cty sang các tài khoản cá nhân của mình để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát số tiền trên.
Ngoài ra, cáo trạng xác định từ năm 2016 đến 2022, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho nhiều cá nhân tại Bộ Công thương, Cục thuế TP.HCM, Bến Tre…/.