Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện Phạm Trung Anh sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook “Ori Phạm”, “Trung Anh” thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán các thiết bị điện tử nhãn hiệu Apple như Iphone, Ipad, Macbook với giá thấp hơn giá thị trường từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng trên các hội nhóm Facebook như “Mua bán điện thoại ở Huế”, “Garasale in Huế”.
Nhận thấy thủ đoạn này thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao công an tỉnh đã đề xuất xác lập Chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, xác minh làm rõ.
Quá trình đấu tranh, Phạm Trung Anh khai nhận, vào tháng 8/2022, do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần số tiền hơn 1 tỷ đồng nên đã đi vay mượn của nhiều người và mất khả năng chi trả.
Đến đầu tháng 4/2023, Trung Anh đăng tải trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng để giới thiệu nguồn hàng gồm các thiết bị điện tử của Apple như Macbook, iPhone, iPad… bán giá rẻ hơn thị trường. Do quen biết với một số cửa hàng nên Anh đã lấy được nguồn hàng rẻ và bán cho khách. Trong thời gian đầu, việc mua bán giữa Trung Anh với khách hàng diễn ra bình thường, trả các đơn hàng đầy đủ.
Cho đến giữa tháng 5, do áp lực từ các chủ nợ và không thể lấy nguồn hàng giá rẻ như trước đây, Phạm Trung Anh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức tạo ra luồng tiền từ nhiều người mua bằng cách hạ giá rẻ hơn giá thị trường.
Sau đó, đối tượng sử dụng tiền của người này để gối nợ, trả tiền cọc hàng của người kia đồng thời bảo đảm tính liên tục, xoay vòng về tiền và hàng để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích sử dụng số tiền cọc để trả nợ cá nhân.
Ngày 9/6, mặc dù còn nợ đơn hàng của nhiều khách hàng, Trung Anh vẫn tiếp tục đặt vấn đề chào bán thêm cho các nạn nhân để nhận trước tiền đặt đơn hàng nhưng không sử dụng để đặt mua hàng mà để trả các khoản nợ của cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là 1.088.400.000đ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng.
