Trước đó ngày 29/10, 30/10 và 1/112021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex.
Cùng bị bắt giữ là 3 thuộc cấp của bà Loan thuộc Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm; các cán bộ thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh.
Bị can Nguyễn Thị Loan bị cáo buộc là có hành vi thành lập 3 doanh nghiệp: Công ty cổ phần bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm. Sau đó, bà Loan đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình tại các Công ty trên tham gia nộp hồ sơ đấu giá và thông đồng dìm giá trong quá trình đấu giá Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Kết quả là Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm trúng đấu giá tại Dự án trên.
Cơ quan điều tra đã chứng minh bà Loan và các thuộc cấp là Nguyễn Hưng, Nguyễn Xuân Đức phạm tội Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, quy định tại Điều 218 Bộ luật hình sự.
Các cá nhân còn lại thuộc nhóm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đông Anh, Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội bị cáo buộc có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự do có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đấu giá đất tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về các hành vi phạm tội, vi phạm các quy định về bán đấu giá tài sản, tôi lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Đông Anh, Hà Nội.
Trước đó, ngày 29/10/2021, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định số 4655/QĐ-UBND, về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Dự án Helianthus Center Red River).
