Ngày 21/12, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông) là đối tượng cầm đầu, cùng 13 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội trên không gian mạng.
Sau một thời gian xác minh, làm rõ đối tượng Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông) thường xuyên sang Campuchia rồi về Việt Nam với nhiều biểu hiện bất thường, có dấu hiệu phạm tội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Tùng thuê 2 căn hộ ở chung cư Hồ Gươm (tại quận Hà Đông) và chung cư King Palace (tại quận Thanh Xuân), cho khoảng 20 đối tượng tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính bên trong.
Đến ngày 19/12, khi tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên, Công an đã phát hiện 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Lực lượng chức năng thu giữ ô tô Mercedes E300; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã phong tỏa khoảng 1 tỷ đồng trong tài khoản.
 |
Tang vật vụ án. Ảnh: CACC |
Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Tùng khai nhận, sau nhiều lần sang Campuchia, nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.
Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt trụ sở. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 - 3 tháng.
Tùng còn thuê các nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng cho Trưởng nhóm; 20 triệu đồng/ tháng cho nhân viên.
Bằng thủ đoạn mua hàng nghìn tài khoản Facebook ảo trên mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé); đồng thời để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công.
Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Chỉ trong 1 ngày khai thác nhanh, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt khoảng 1,2 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.
