Theo đó, Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa, Tổng Giám đốc và Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Anh Thơ, Tổ trưởng Tổ nông sản và Võ Minh Khôi, nhân viên Phòng Kế hoạch kinh doanh thuộc Cty Lương thực Vĩnh Long bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái…” .
Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can về tội “Cố ý làm trái…” gồm: Dương Lê Dũng, Giám đốc Cty Lương thực Vĩnh Long; Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Kinh doanh và Trần Thị Diễm Thúy, Kế toán trưởng Cty Lương thực Vĩnh Long. Trong quá trình điều tra, bị can Dương Lê Dũng đã chết nên phải đình chỉ điều tra.
Theo tài liệu điều tra, Cty Lương thực Vĩnh Long là Chi nhánh thuộc TCty Lương thực Miền Nam, có 100% vốn nhà nước. Từ tháng 2 đến tháng 6/2012, Cty Lương thực Vĩnh Long đã ký 25 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum với nội dung Cty Lương thực Vĩnh Long cấp vốn cho Cty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum để thu mua sắn lát xuất khẩu nhưng thực chất là cho vay vốn với lãi suất từ 6 đến 8%/năm.
Quá trình hợp tác kinh doanh, Nghĩa và Thạch đã có hành vi gian dối trong việc khai khống số lượng sắn lát tồn kho từ 24 ngàn tấn lên 39 ngàn tấn nhằm chiếm đoạt của Cty Lương thực Vĩnh Long khoảng 58 tỷ đồng. Hành vi trên của Nghĩa và Thạch đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với bị can Phạm Anh Thơ và Võ Minh Khôi được giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập kho báo về Cty Lương thực Vĩnh Long để Cty chuyển tiền tạm ứng cho Cty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum nhưng đã không thực hiện đúng chức trách được giao, ký xác nhận khối lượng sắn lát do Cty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum mua nhập kho, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước nên phải chịu trách nhiệm về hành vi “Cố ý làm trái…”.
