Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Thuế mới đây cho biết, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty Mai Hương do Sở KH&ĐT TP HCM thực hiện.
Cụ thể, ngày 21/02/2017, theo dữ liệu từ Sở KH&ĐT TP HCM truyền về hệ thống quản lý thuế TMS, Công ty TNHH MTV DV TM Vận tải Mai Hương có đăng ký thay đổi thông tin người đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thị Hương (CMND số 024863103 cấp ngày 06/12/2007 tại Công an TP.HCM) sang ông Nguyễn Văn Thức (CMND số 194485990 cấp ngày 12/03/2009 tại Công an Quảng Bình).
Ngày 07/06/2017, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè đã ban hành thông tin về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty Mai Hương, đồng thời gửi thông tin đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an quận 7.
Tổng cục Thuế cho biết, hiện tại Công ty Mai Hương còn nợ tiền thuế: 1.520.801.818 đồng (khoản nợ trên phát sinh từ lúc bà Nguyễn Thị Hương còn làm đại diện pháp luật).
Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè đã tiến hành cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp đề nghị Sở KH&ĐT TP HCM thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Ngày 07/04/2021, Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè đã làm việc với cán bộ phòng an ninh kinh tế Công an TP HCM liên quan đến việc đăng ký và kê khai thuế của Công ty Mai Hương. Đồng thời, cơ quan thuế liên lạc với ông Nguyễn Văn Thức qua điện thoại nhưng chưa xác định được ngày làm việc trực tiếp.
“Chi cục Thuế cũng đã tiến hành ban hành thư mời đối với ông Nguyễn Văn Thức làm việc về nội dung liên quan đến Công ty Mai Hương…” - thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết.
Được biết, thời gian gần đây báo chí phản ánh tình trạng một số cá nhân có đơn cầu cứu cơ quan chức năng khi phát hiện mình “bỗng dưng trở thành giám đốc công ty ma, nợ thuế cả tỷ đồng”. Trưởng hợp Công ty Mai Hương là một trong số đó.
Theo nghi nhận từ báo Thanh Niên, vào năm 2017, khi đang thất nghiệp ở quê thì anh N.V.T được người quen tên Đoàn rủ vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc cho công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương (viết tắt công ty Mai Hương) tại P.Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), với mức lương 7 - 8 triệu đồng/tháng. Ngoài anh T., còn có 6 người từ Quảng Bình vào TX.Phú Mỹ làm việc cho công ty này. Sau khi làm việc khoảng 10 ngày thì anh N.V.T cùng những lao động khác bị đuổi việc với lý do "không quen công việc".
Cuối năm 2020, anh N.V.T có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên đến Công an tỉnh Quảng Bình làm hộ chiếu. Bất ngờ hơn, Công an tỉnh trả lời do anh T. đang là giám đốc của 1 công ty và công ty này đang nợ thuế ở TP.HCM hơn 1,5 tỷ đồng nên không thể cấp hộ chiếu. Anh T. tìm hiểu thì được biết, sau khi bị đuổi việc thì bỗng nhiên anh "được" làm giám đốc Công ty Mai Hương.
