Ngày 5/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1990, trú tại thôn Đông, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ công an, Huyền làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống, huyện Kim Thành. Đầu năm 2019, Huyền bắt đầu tham gia mua bán bất động sản hưởng chênh lệch để kiếm lợi nhuận. Người phụ nữ này kêu gọi bà N.T.C (sinh năm 1969), là người cùng xã tham gia góp vốn đầu tư chung.
Cuối năm 2020, Huyền giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có khả năng tác động đến việc xét duyệt hồ sơ mua đất tại các dự án sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cô ta rủ bà C. và 4 người khác chung tiền để mua đất với giá gốc.
Thấy việc góp vốn đầu tư chung với Huyền đem lại lợi nhuận cao, những người này đồng ý tham gia. Ngoài tiền cá nhân, họ còn huy động vốn của bạn bè, anh em họ hàng để đầu tư.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, những người này tham gia đầu tư góp vốn với Huyền tại nhiều dự án với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.
Để tạo sự tin tưởng của mọi người, Huyền tự in và viết sẵn thông tin đưa cho bà C ký, đứng tên mua với chủ đầu tư. Huyền tự điểm chỉ dấu vân tay vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C giữ bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của một số dự án trên địa bàn tỉnh.
Đến khi hết thời hạn cam kết nhưng vẫn không mua được đất với giá gốc như đã thoả thuận, bà C và những người khác đã đòi Huyền phải trả lại tiền.
Tuy nhiên, số tiền này đã được Huyền chi tiêu, trả nợ, mua nhà nên không thể hoàn trả. Huyền đã rời địa phương và trốn lên Hà Nội.
Đối tượng sau đó đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệu tập để làm rõ nội dung vụ việc và mới đây đã khởi tố, bắt tạm giam.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
