Theo Công an tỉnh Hải Dương, sau khi phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic (có địa chỉ kinh doanh tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà và địa chỉ sản xuất tại phường Việt Hoà, TP Hải Dương, cùng tỉnh Hải Dương) có dấu hiệu trốn thuế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an TP Hải Dương đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, khám phá.
Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định: trong năm 2021 và 2022, Công ty trên đã nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa để sản xuất cốc nhựa dùng một lần và nhập số lượng lớn các loại nắp cốc, ống hút, túi ni-lon không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán cho các cá nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác. Điều đáng nói, Công ty đã không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 |
Cơ quan công an tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc và kế toán Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic. |
Tại Kết luận giám định ngày 14/11/2023 của Cục thuế tỉnh Hải Dương kết luận: Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không kê khai thuế GTGT dẫn đến trốn thuế GTGT là 1.423.334.162 đồng.
Căn cứ vào các tài liệu liên quan thu thập được, ngày 5/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (SN 1993, trú tại xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương) - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic và Vũ Thị Oanh (SN 1983, thường trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, hiện trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) - kế toán Công ty để điều tra về tội Trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật hình sự.
Theo tìm hiểu, trước đó, vào ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại Công ty trên. Đến ngày 13/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Dương cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên và Vũ Thị Oanh.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
