Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thông, Phó TGĐ Cty CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho ông Nguyễn Thế Anh - Tổng giám đốc Công ty 868, đã bị khởi tố từ trước đó khi lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao.
Từ năm 2015, Thông kết hợp với Thế Anh, bàn bạc lên kế hoạch lập công ty đa cấp CP thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868.
Ngoài trụ sở chính tại Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Công ty này còn mở nhiều chi nhánh tại TP.HCM, Nha Trang, Nghệ An…
Hai bị can Thế Anh và Thông tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn… huy động của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền khoảng 300 tỉ đồng.
Bị can Thông ngoài vai trò là Phó tổng giám đốc còn kiêm thêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long (phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM).
Quá trình làm việc, Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc họp bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn.
CQĐT xác định ông Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72.000.000 đồng đến các chi nhánh khác. Ngoài ra bị can Thông với vai trò là Phó tổng giám đốc trực tiếp ký 168 hợp đồng huy động vốn của khách hàng với tổng số tiền gần 13 tỉ đồng.
Trước đó, báo PLVN đã phản ánh thông tin về nhiều hoạt động bán hàng đa cấp, huy động tài chính trái phép của công ty này để cảnh báo người tiêu dùng.
