Theo cáo trạng vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng bọn đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cụ thể, hệ thống Rikvip/Tipclup, 23Zdo, Zon/Pen của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã thu hút 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 tham gia mua bán Rik (tiền đánh bạc trong hệ thống). Trong đó, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, ở Gia Bình, Bắc Ninh) là đại lý lớn nhất với hơn 1.100 đại lý cấp 2 bên dưới, mua bán số Rik trị giá gần 4.000 tỷ đồng
Trả lời HĐXX, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989- Gia Bình - Bắc Ninh) khai bắt đầu làm đại lý cấp 1, dùng hơn 30 tài khoản ngân hàng để mua bán Rik từ ngày 14/8/2015 do Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) giới thiệu.
“Anh Trung đưa chính sách để phát triển game, nói cứ yên tâm làm, có thế lực lớn ở trên bảo kê nên tất cả các đại lý cấp 1 như bị cáo đều yên tâm giúp sức đánh bạc”, Dũng nói.
Sau khi nghe lời khai của bị cáo Dũng, luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương) liền xin HĐXX hỏi bị cáo Dũng. Luật sư Phúc hỏi về lời khai 'thế lực bảo k' mà Dũng vừa khai: "Vì sao với một tình tiết quan trọng thế mà bị cáo không khai báo với cơ quan điều tra, bây giờ tại tòa mới khai?". Dũng trả lời: "Đây là những trao đổi riêng với Trung và nhóm riêng nên bị cáo không khai".
Các đại lý cấp 2 và con bạc có nhu cầu mua bán rik phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển Rik vào tài khoản hệ thống của Dũng, xong bị cáo sẽ chuyển lại Rik hoặc tiền tương ứng. Với các đại lý cấp 2, Dũng cho biết hằng tháng đều thưởng cho họ theo doanh thu nhiều ít, thường là 5 triệu. Ngoài ra, Dũng còn trả thưởng, chi tiền cho họ đi du lịch...
Cũng theo Dũng, bản thân chỉ hưởng lợi từ đua top doanh thu giữa các đại lý cấp 1 và nhận Vipoin; tổng số tiền bị cáo hưởng lợi từ hệ thống đánh bạc là hơn 5,4 tỷ đồng.
Hiện tại, các tài khoản của Vũ Văn Dũng đã bị phong tỏa với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Bị cáo khai đây là tiền có được từ nhiều nguồn ngoài mua bán Rik nên xin nhận số tiền còn lại sau khi trừ tiền thu lời bất chính, nộp phạt...
Khi trả lời HĐXX, bị cáo Lê Thị Vân Anh (SN 1993 Lâm Thao - Phú Thọ) truy tố về tội Tổ chức đánh bạc khai trước khi trở thành đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng, không có quan hệ gì với bị cáo Vũ Văn Dũng.
"Khi làm đại lý cấp 2, bị cáo được hưởng 0,5% trích lại từ tiền các con bạc mua bán Rik chơi game, tổng số tiền bị cáo hưởng lợi đến lúc bị bắt là 345 triệu có lẻ. Bị cáo và gia đình đã cố gắng khắc phục số tiền trên", bị cáo Vân Anh khai tại tòa.
Khi được chủ tọa hỏi bị cáo có chứng minh được việc được trích lại 0,5% không? Bị cáo Vân Anh đã trả lời: "Có ạ, qua chuyển khoản ngân hàng. Bị cáo dùng 2 tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo".
Trả lời HĐXX, bị cáo Đỗ Hữu Tư (SN 1989 - Hạ Hòa - Phú Thọ) với tên hiển thị “thần bài PT89” có 2 tài khoản đăng nhập Rikvip/Tipclup và thường mua Rik trên trang chủ của hệ thống để đánh bạc khai: Ban đầu mình chỉ chơi tài xỉu để giải trí nhưng sau đó quá ham mê, không ngừng đặt cửa nên đã thua rất nhiều, có ngày thua bạc hơn 22 triệu đồng trong 1 ngày.
Tương tự, bị cáo Hoàng Văn Duy (SN 1990- Lạng Giang - Bắc Giang) cũng chơi tài xỉu trên các cổng game trong vụ án và thường mua Rik của đại lý Lê Anh Dũng. Duy thừa nhận mình chơi để giải trí nhưng sau thua nên cố gỡ lại nhưng không được, đến nay đã mất rất nhiều tiền.
Chủ tọa đặt câu hỏi, bị cáo đã nộp lại số tiền có được từ đánh bạc chưa? Duy đáp: “Bị cáo bị thua hết nên không có nộp lại”.
