Các nhà chức trách đã thực hiện 80 cuộc điều tra trên khắp đất nước, từ Trentino ở phía bắc đến đảo Sicily. Cuộc điều tra được khởi động sau khi cảnh sát biết được các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các công ty không tồn tại hoặc các công ty đang làm ăn thua lỗ.
Các khoản hỗ trợ mà các doanh nghiệp này hưởng bất chính là một phần của các biện pháp của chính phủ để giúp đỡ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.
Cuộc điều tra sau đó cho thấy khoảng 12 doanh nhân “hoàn toàn chuyên tâm tạo ra và tiếp thị các khoản tín dụng thuế giả” nhằm hưởng trợ cấp của Chính phủ trong thời gian dịch COVID-19, tuyên bố cho biết. Cảnh sát đã áp dụng lệnh bắt, giam giữ tại nhà hoặc các biện pháp hạn chế khác đối với 35 người trong đường dây này.
Chính phủ Ý đã thông qua một loạt các biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp Ý khi bắt đầu đại dịch trong thời gian phong tỏa trên toàn quốc.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Anh cũng kêu gọi những cá nhân đã lừa đảo trả lại hàng tỷ đô la tiền hỗ trợ COVID-19. Chánh văn phòng Bộ Tài chính Simon Clarke cho biết Cơ quan thuế và Hải quan Anh (HM Revenue & Customs), sẽ truy bất kỳ ai hưởng trợ cấp do gian lận.
Ông Clarke cảnh báo, “Bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi "cánh tay dài" của Cơ quan thuế và Hải quan Anh đều đang mắc sai lầm lớn".
Số tiền hỗ trợ COVID-19 bị hưởng do gian lận ước tính khoảng 5 tỷ bảng Anh (6,7 tỷ USD).
