Theo kết quả điều tra ban đầu, Giàu Em và Có là hai đối tượng không nghề nghiệp đã câu kết với nhau làm giàu bất chính bằng thủ đoạn lừa đảo. Khoảng cuối tháng 4/2017, Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em bàn bạc với nhau giả danh là người của Hội đồng Công ty Xổ số Thủ đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện kế hoạch, Nguyễn Văn Có tìm kiếm trên mạng Internet thông tin các công ty mới thành lập thì thấy thông tin công ty của anh Trương Văn H. (ở Bắc Ninh). Có gọi điện vào số máy của anh H. và tự xưng tên là “Dũng” trước kia có làm việc cho nhà anh H.
Quá trình nói chuyện, Dũng (do Có đóng giả) giới thiệu quen với người tên là Ba Thịnh công tác ở Hội đồng Công ty Xổ số Thủ đô, Ba Thịnh nói đang có chương trình xử lý các tụ điểm lô đề nên bảo Dũng (tức Có) đi tìm người để cùng làm với công ty. Dũng bảo anh H. muốn tham gia thì gọi điện cho chú Ba Thịnh nói là người quen của mình để cùng hợp tác làm ăn.
Mặc dù anh H chẳng nhớ rõ người tên Dũng đã từng làm cho nhà mình nhưng vì món lời mà Dũng vẽ ra trước mắt quá hấp dẫn nên đã hám lợi đồng ý liên hệ với Ba Thịnh do Dũng giới thiệu để hợp tác làm ăn.
Thực tế người tên Ba Thịnh chính là Giàu Em đóng giả. Sau khi lấy số điện thoại do Dũng (tức Có) cung cấp, anh H. đã điện thoại cho Ba Thịnh (Giàu Em). Giàu Em xưng là chú Ba Thịnh, công tác tại Hội đồng xổ số Thủ đô. Giàu Em nói với anh H. là công ty đang có chương trình làm con số lô để xử lý các tụ điểm lô đề trên địa bàn và có ý định rủ H. tham gia cùng công ty. Anh H. đồng ý thì Giàu Em và Có yêu cầu anh H. phải tham gia đánh 5.000 điểm lô thì mới cho số, anh H. đồng ý nên sau đó Giàu Em và Có chọn 2 con số ngẫu nhiên là 57 và 73 cho anh H. để đánh.
Kết quả xổ số ngày hôm đó có về số 57. Anh H. thắng được 90 triệu đồng và theo thỏa thuận, anh H. phải chia một nửa số tiền thắng. Anh H. đồng ý và làm theo yêu cầu của Giàu Em chuyển 45.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên Phan Văn Hải do Có cung cấp. Sau khi anh H. chuyển tiền vào tài khoản thì Giàu Em và Có lại bàn bạc tiếp tục lừa đảo anh H. bằng cách thông báo với anh H. về việc công ty có chương trình làm con số giải đặc biệt, nếu anh H. muốn tham gia góp cổ đông thì nộp số tiền 2 tỷ đồng để mỗi tháng được cho trước 3 con số giải đặc biệt. Thấy lần đầu đã trúng lớn, công việc làm ăn hanh thông nên anh H. tin tưởng và đồng ý tham gia.
Chỉ trong 2 ngày (3 và 4/5/2017), anh H. đã chuyển tổng cộng 5 lần vào các số tài khoản khác nhau do Có cung cấp với số tiền 2 tỷ đồng. Tổng cộng anh H. đã chuyển cho Có, Giàu số tiền 2.045.000.000 đồng. Với số tiền chiếm đoạt được, Có cho Đặng Văn Hà (anh vợ Có) 306.750.000 đồng vì công rút tiền, số tiền còn lại Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em mỗi người chia nhau được 869.125.000 đồng đều sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Về phía anh Trương Văn H, sau khi chuyển tiền cho “chú Ba Thịnh” trên 2 tỷ đồng theo thỏa thuận làm ăn, chờ mãi mà không thấy phía Công ty Xổ số chuyển trả số tiền trúng thưởng như đã hẹn nên sinh nghi, gọi điện lại hỏi han thì tá hỏa khi thấy cả Dũng, cả Ba Thịnh đều không liên lạc được.
Biết chắc đã gặp phải siêu lừa, ngày 6/5/2017, anh Trương Văn H. có đơn tố giác hành vi phạm tội của Có và Giàu Em đến PC46, Công an tỉnh Bắc Ninh. Khẩn trương điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.
