Lô hàng nêu trên gồm 1 container bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khám xét, phát hiện vào đầu năm 2016. Trên hồ sơ lô hàng thể hiện người nhận hàng là Công ty TNHH MTV SX TM DV Tam Phúc (số 83, ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước). DN này mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành- Cục Hải quan Bình Phước. Theo khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là máy móc các loại đã qua sử dụng.
Qua kiểm tra bằng máy soi container, phát hiện nghi vấn, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra quyết định khám phương tiện vận tải, phát hiện hàng hóa chứa trong container là đồ điện gia dụng, máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, như: máy lạnh, máy xử lý không khí, máy giặt gia đình, tủ lạnh, máy khoan, dụng cụ cầm tay, máy làm vườn, đầu bơm nước, máy cắt kim loại, máy cắt cỏ… Các loại hàng hóa này thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và hàng nhập khẩu có điều kiện. Trị giá lô hàng gần 480 triệu đồng, trong đó trị giá hàng cấm nhập khẩu gần 410 triệu đồng.
Không chỉ thực hiện vụ nhập lậu hàng hóa nêu trên, cuối năm 2016, sau khi làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu và người đại diện pháp luật, Công ty TNHH MTV SX TM DV Tam Phúc nhập lậu gần nửa tấn ngà voi qua cảng Cát Lái và đã bị Cục Hải quan TP.HCM bắt giữ. Ngày 6/1/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại cảng Cát Lái liên quan đến công ty này
