Vụ án thứ nhất: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 11/2023 tại TP Gia Nghĩa đối với bị can Bùi Thị Chín (SN 1988), trú tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, Bùi Thị Chín đưa ra thông tin gian dối tự giới thiệu tên Bùi Trần Minh Tâm (Trần Thuy Minh Tâm) là Phó Giám đốc tài chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thuy Hồng địa chỉ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vụ án thứ hai: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với bị can Phạm Minh Nhật (SN 1995), trú tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Khoảng đầu năm 2023, Phạm Minh Nhật tự giới thiệu tên "Hoàng Song Long" sử dụng số điện thoại 0899.382.965 đăng ký tài khoản Zalo tên "Hoàng Song Long" và mở tài khoản ngân hàng do em gái mình làm chủ tài khoản để thực hiện việc trao đổi, giao dịch liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Nhật cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 0,91%/ngày đến 1,24%/ngày tương đương với lãi suất từ 365% đến 451%/năm bằng hình thức cho vay tiền góp theo ngày.
Công an tỉnh Đắk Nông thông báo ai là bị hại của 2 vụ án trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông (qua Phòng Cảnh sát hình sự gặp đồng chí Nguyễn Châu Thân, số điện thoại - 0327.968.379) để được giải quyết.
Vụ án thứ ba: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với bị can Phan Thiên Trúc.
Khoảng đầu năm 2023, Trúc sử dụng số điện thoại 0782.50.39 39 đăng ký tài khoản Zalo tên "La La"; tài khoản Facebook tên “Nô Phan” và mở tài khoản ngân hàng để thực hiện việc trao đổi, giao dịch liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Phan Thiên Trúc đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất từ 3000đ/triệu/ngày đến 5000đ/triệu/ngày tương đương với lãi suất từ 108% đến 182%/năm bằng hình thức cho vay tiền góp hàng ngày và cho vay thu lãi theo tháng, khi cho vay thì Trúc giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay như CCCD, CMND...
Công an tỉnh thông báo ai là bị hại, người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông (qua Phòng Cảnh sát hình sự, gặp đồng chí Tạ Đình Sơn, số điện thoại 0974.905.678, để được giải quyết.
