Việc triệt phá nhóm đối tượng xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ trái phép góp phần quan trọng vào thắng lợi của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho Ngày Bầu cử (ngày 23/5) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong Thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: "Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương thành tích của Công an thành phố Hà Nội, Cục Đối ngoại Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Bộ Công an kịp thời động viên và có hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án nêu trên."
Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, nêu cao phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trước đó, ngày 13/5, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, có sự phối hợp từ phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đối ngoại Bộ Công an, đã triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép (Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website giống các sàn Forex.
Qua điều tra, lực lượng công an xác định được gần 12.000 người từ 27 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia các sàn giao dịch này.
Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch còn sử dụng phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
Trong vụ án này, nhằm bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng.
Trong số đó Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Mạnh Hùng (trú tại Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Thị Thái (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ tang vật, gồm 1 case máy tính, 4 máy tính xách tay, 2 Ipad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại, 2 USB cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (được quy định tại Điều 290 của Bộ luật Hình sự); ra lệnh bắt, tạm giam 2 bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái" (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).
Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
