Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các địa phương lân cận, trong đó có Hà Nội do đối tượng Hoàng Tiến Dũng cầm đầu.
Dũng mở đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại thôn Thung Linh, xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và nhận vận chuyển giao hàng đi các nơi nhằm che giấu hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy.
Ngoài đại lý nước, Dũng còn mở 1 quán ăn đêm tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho vợ là Lê Thị Huyến (SN 1998, ở Thung Linh, Yên Hòa, Yên Mỹ) để bán bún, miến, cháo... mang tên "Dũng Huyến" để ngụy trang làm điểm giao dịch mua bán ma tuý của Dũng cùng đồng bọn.
Nguồn ma túy của Dũng được gửi từ Châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế. Ma túy khi được gửi về nước sẽ được ngụy trang cất giấu trong các mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng. Tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Dũng còn có Trần Văn Tuấn (SN 2004, HKTT và nơi hiện nay xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ).
Trong đường dây, Tuấn có nhiệm vụ liên hệ với công ty chuyển phát để nhận hàng; trông giữ kho, đóng ma tuý gửi giao khách ở các tỉnh. Quá trình mở rộng điều tra, thu thập tài liệu, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội còn xác định mắt xích quan trọng, đồng thời là đầu mối liên hệ kết nối Hoàng Tiến Dũng với đối tượng ở nước ngoài để đặt mua ma tuý chuyển về Việt Nam là Đào Ngọc Long (SN 1988, HKTT: xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ; hiện đang ở tại Chung cư Ruby2, quận Tân Phú, TPHCM).
Nhận thấy đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động với tổ chức chặt chẽ núp bóng doanh nghiệp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP cho xác lập án để huy động các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố và Công an tỉnh Hưng Yên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ triệt để.
Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, tiến hành công tác kiểm soát có trọng điểm, ngày 23/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan thành phố phát hiện 1 kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy được gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (nghi vấn bên trong có ma tuý khoảng 40kg) với thông tin người nhận tại Hà Nội là Hoàng Tiến Phát, có địa chỉ tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Qua thông tin trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội xác định thông tin ghi trên kiện hàng là thông tin giả, người nhận thực tế số ma túy này là Hoàng Tiến Dũng. Đồng thời quá trình trinh sát xác định ngoài kiện hàng trên, Hoàng Tiến Dũng còn chuẩn bị nhận thêm một kiện hàng nữa (là ma túy được cất giấu trong 10 thùng bia) được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã trực tiếp trao đổi thông tin trên với Đội Kiểm soát phòng, chống ma tuý (Cục Hải quan TP Hà Nội) và đề nghị tiếp tục phối hợp tiến hành soi chiếu có trọng điểm hàng hóa từ các nước Châu Âu về Việt Nam để phát hiện kiện hàng nghi vấn.
Đồng thời triển khai các tổ công tác giám sát chặt chẽ Hoàng Tiến Dũng và các đối tượng khác trong ổ nhóm. Trong đó, 1 tổ công tác vào TP HCM để phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP HCM theo sát đối tượng Đào Ngọc Long.
Đến ngày 24/4, thông qua công tác soi chiếu, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 kiện hàng từ Cộng Hòa Séc về Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài có 10 thùng bia và 1 cây máy tính, thông tin người nhận là Nguyễn Chiến Thắng, địa điểm nhận hàng tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nghi vấn là kiện hàng cất giấu ma túy sẽ được gửi cho Hoàng Tiến Dũng.
Thực hiện kế hoạch phá án, khoảng 16h25' ngày 4/5, tại khu vực xã Hưng Long, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Ban Chuyên án kiểm tra bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyến thu giữ 19,884 Kg ma túy tổng hợp các loại (14,602 Kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 5,282 kg ma túy dạng ketamine, được ngụy trang cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, từ ngày 4/5 đến 7/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP HCM tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long, đồng thời thu giữ thêm 42,135 Kg ma túy tổng hợp các loại (36,492 Kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 5,643 Kg Ketamine) được ngụy trang cất giấu trong các túi trà sữa, cà phê.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tại các địa chỉ Thung Linh, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên và Thái Hòa, Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, không phát hiện, thu giữ gì.
Khám xét quán ăn đêm mang tên "Dũng Huyến" của Hoàng Tiến Dũng tại thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện, thu giữ 0,13 gam ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.
Tổng vật chứng, các đơn vị chức năng thu giữ trong vụ án là 62,019 kg ma túy tổng hợp các loại, trong đó có 51,094 kg thuốc lắc và 10,925 kg Ketamine cùng một số đồ vật, tài sản có quan và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.
