Các công tố viên Thụy Sĩ đã hủy bỏ cuộc điều tra về vụ án rửa tiền liên quan đến cựu Vương Juan Carlos của Tây Ban Nha.
Các điều tra viên đã chứng minh rằng một tổ chức ở Panama có chủ sở hữu thực sự là cựu Vương Juan Carlos I đã nhận được một khoản tài trợ lớn từ Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã không xác định được bất kỳ mối liên hệ nào giữa khoản tài trợ đó và các hợp đồng được trao cho các công ty Tây Ban Nha để xây dựng kết nối đường sắt cao tốc ở Ả Rập Xê Út ba năm sau đó, công tố viên Yves Bertossa tiết lộ.
Ông Bertossa cho biết: “Cuộc điều tra đã xác định rằng cựu Vương Juan Carlos I đã nhận 100 triệu USD trên tài khoản quỹ Lucum tại Mirabaud & Cie SA ở Geneva, từ Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út vào ngày 8/8/2008".
Vụ việc ban đầu được khởi động trở lại vào năm 2018 sau khi các báo cáo truyền thông tuyên bố rằng cựu quốc vương Tây Ban Nha bị cáo buộc đã nhận "hoa hồng bất hợp pháp" cho các hợp đồng ở nước ngoài, gửi tiền tiết kiệm trong các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ và nước ngoài.
| |
Cựu Vương Tây Ban Nha Juan Carlos I - hiện được cho là đang sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. |
Mặc dù không có cáo buộc nào chống lại chính cựu vương, nhưng vụ án cũng liên quan đến các cộng sự của ông, bao gồm cả người tình cũ của ông, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Tình nhân của nhà vua bị nghi ngờ đã nhận thêm gần 9 triệu đô la từ Kuwait và Bahrain vào tài khoản của mình. Tất cả các cáo buộc chống lại cô ấy và các cá nhân khác được cho là có liên quan hiện đã được bãi bỏ.
Trong khi cựu Vương Juan Carlos I - hiện được cho là đang sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về vụ việc, nhưng Zu Sayn-Wittgenstein hoan nghênh việc kết thúc cuộc điều tra. Trong một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ Hai, cô ấy tuyên bố rằng một số “kẻ sai trái” không được nêu rõ vẫn không bị điều tra và “đã có thời gian để che giấu các hoạt động của họ” trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.
Thực thể duy nhất phải đối mặt với hình phạt do bê bối tham nhũng, rõ ràng là ngân hàng Mirabaud, đã bị phạt 50.000 franc Thụy Sĩ (54.100 USD) vì không báo cáo đúng về các tài khoản có hoạt động tài chính đáng ngờ. Ngân hàng chấp nhận hình phạt, hoan nghênh việc kết thúc quá trình tố tụng và tuyên bố rằng thất bại bị cáo buộc không liên quan đến tài khoản được liên kết với cựu vương.
Juan Carlos, cựu vương của Tây Ban Nha tuyên bố rời khỏi Tây Ban Nha 1 năm trước khi Tòa án Tối cao điều tra khoản tiền 100 triệu đô la mà ông được cho là nhận được từ một hợp đồng đường sắt cao tốc của Ả Rập Xê Út.
Juan Carlos là Vua của Tây Ban Nha trong gần 39 năm, thoái vị vào tháng 6/2014 để nhường ngôi cho con trai mình, Vua Felipe VI. Cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền vừa bị hủy bỏ không phải là cuộc điều tra đầu tiên nhằm vào cựu Vương liên quan đến vấn đề tham nhũng.