Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã mua một CMND tại tiệm cầm đồ mở tài khoản ATM tại ngân hàng. Tiếp đó, Trung mua một trang web giá rẻ với tên miền 123zaloapp.com có thiết kế nội dung lừa khách truy cập đã trúng phần thưởng 1 xe máy Libery và phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Theo phân công, Thắng và Quang sẽ gửi các tin nhắn có nội dung lừa đảo cho người sử dụng các mạng xã hội như Zingme, Zalo.
Nhiều người cả tin đã gọi đến các số điện thoại trên trang web này để hỏi về giải thưởng, lúc đó, Trung yêu cầu họ phải thanh toán trước các loại phí để nhận thưởng và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng này cung cấp hoặc nhắn mã số thẻ cào điện thoại. Ngoài ra, Trung còn đăng tin bán xe máy giá rẻ trên một số trang web để lừa tiền cọc. Sau khi nhận được tiền, Trung tắt điện thoại để người bị hại không liên lạc được.
Theo Thượng tá Đặng Hồng Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC46), từ tháng 4/2014 đến nay, 3 đối tượng nói trên đã lừa đảo của nhiều bị hại với số tiền được xác định 507 triệu đồng. Nguyễn Văn Trung là người trực tiếp quản lý thẻ ATM và rút tiền khi các nạn nhân chuyển vào.
Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng tiêu xài phung phí hàng đêm ở các vũ trường Đà Nẵng. Có đêm, nhóm thanh niên này chi tới hàng chục triệu đồng để uống rượu ngoại và chơi bời với “đào” của các vũ trường.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
