Đối tượng Đào Văn Úy, sinh năm 1989, ở xóm 3, xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Đào Văn Uý về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình đã có tài liệu, chứng cứ khẳng định: Để thực hiện hành vi lừa đảo, Đào Văn Úy đã câu kết với một số đối tượng người nước ngoài nhắn tin, gọi điện thông qua các ứng dụng mạng xã hội để làm quen, dụ dỗ người Việt Nam tham gia đầu tư vào các tập đoàn kinh tế để hưởng mức lợi nhuận cao và nhiều chương trình ưu đãi khác như mua xe ô tô, mua nhà…sau đó chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2024, Đào Văn Uý đã cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 48,8 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và toàn quốc, trong đó đã chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Bích T, ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình.
