Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết, Công an TP.HCM mới có văn bản yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đình chỉ công tác đối với ông Đới Sỹ Thúy, Giám đốc Agribank Chi nhánh 3 để Cơ quan CSĐT thực hiện các thủ tục tố tụng đối với ông Thúy do có liên quan đến vụ cho vay trái quy định gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 40 tỷ đồng.
Ngày 10/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Long, Phó giám đốc Chi nhánh Agribank 3 (đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM - thuộc Agribank Việt Nam) về hành “vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt giam 2 cán bộ, nhân viên của Long là Đào Phương Thế, Trưởng phòng tín dụng và Huỳnh Trung Hiếu, nhân viên tín dụng của Agribank Chi nhánh 3.
Theo Cơ quan CSĐT, tháng 4/2009 – 30/6/2010, mặc dù biết hồ sơ vay của Cty TNHH TM DV Xuân Lan (có trụ sở ở phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú) và Cty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (phường 10, Q.11, TP.HCM) của Trần Quốc Dân chưa được kiểm tra thẩm định khả năng tài chính, tính khả thi của phương án sản xuất, tài sản thế chấp “ma” nhưng Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh 3 vẫn duyệt cho 2 Cty trên vay 79 tỷ đồng để Dân chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Trần Tố