Chiều 16/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1975, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là ông H.T.Ph (là luật sư, ở Hà Nội), bị chiếm đoạt 20 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ông Ph là luật sư, thuộc một Công ty luật có quan hệ quen biết với Lê Thị Ngọc Thủy (Giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy) có địa chỉ ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Sau khi quen biết, được sự tin tưởng của ông Ph và do cần tiền chi tiêu, trả nợ các hoạt động đầu tư, Thủy nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Ph bằng việc đưa ra các thông tin gian dối về việc “lướt sóng” bất động sản.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2020, Thủy gọi điện, rủ ông Ph cùng góp vốn mua “lướt sóng” thửa đất diện tích 300m2 ở khu đầu tuyến Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với giá mua 22 tỷ đồng, giá bán 23 tỷ đồng. Thủy hứa hẹn ngày 22/10/2020 làm thủ tục công chứng bán đất, nhận vốn và lợi nhuận về, trong đó mỗi người sẽ được hưởng lãi 500 triệu đồng. Tin tưởng, ông Ph đồng ý đầu tư, chuyển khoản 11 tỷ đồng.
Nhận tiền, Thủy nhắn tin xác nhận, sau đó chuyển toàn bộ số tiền trên đến 3 tài khoản khác để góp vốn mua cổ phần 10 tỷ đồng và cho em gái vay 1 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin cho ông Ph về việc mua bán đất là có thật, ngày 23/10/2020, Thủy chuyển khoản trả cho ông Ph 500 triệu đồng, nói là lợi nhuận như cam kết. Đồng thời Thủy nói giữ lại tiền gốc 11 tỷ đồng để cho vay đáo hạn ngân hàng.
Đến tháng 12/2020, Thủy tiếp tục nói dối về thửa đất diện tích 206m2 tại đường Hồ Nghinh mở rộng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, nhắn tin cho ông Ph qua zalo với nội dung: “Em ơi, em xử lý nguồn xem được thì chung với chị vụ sập hầm này, lô này chị mua 30 tỷ đồng, bán lại 34 tỷ, được thì làm chung với chị 50%, khách đặt cọc 3 tỷ, 22 ngày sau công chứng, mình rút vốn về”. Do tin tưởng, ông Ph đồng ý đầu tư góp vốn 9 tỷ đồng.
Sáng hôm sau, không thấy ông Ph chuyển tiền, Thủy nhắn tin thúc giục ông Ph xử lý tiền sớm trong ngày vì Thủy đã đặt cọc giữ hàng, không xử lý được tiền là mất 4 tỷ cọc hôm qua... Sau khi nhận được tin nhắn, cùng ngày, ông Ph đã chuyển 9 tỷ đồng cho Thủy. Nhận tiền, Thủy chuyển cho 6 người khác để mua cổ phần, trả tiền vay, góp vốn làm ăn…
Cũng giống lần trước, Thủy chuyển cho ông Ph 1,2 tỷ đồng lợi nhuận, nại lý do để giữ lại tiền gốc, rủ ông Ph góp thêm tiền để đầu tư.
Năm 2021, ông Ph đòi lại toàn bộ tiền góp vốn đầu tư nhưng Thủy đưa ra nhiều lý do, cam kết trả song không thực hiện. Cơ quan tố tụng xác định Thủy chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ông Ph.
Ngoài ra, Thủy nhiều lần nhắn tin rủ ông Ph góp vốn để mua bán các thửa đất với giá “sập hầm” và cho vay đáo hạn ngân hàng nhưng không ông Ph không chuyển tiền.
Ngày 22/7/2021 ông Ph có đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Quá trình điều tra, Thủy đã khắc phục cho ông Ph số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thủy 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
