Các bị can bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” gồm Lê Phước Thạnh (cựu Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại (Viện 3) VKSND Cấp cao 2; Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng Giám đốc Kiểm tra về án dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao 2); Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Anh (luật sư)…
Theo KLĐT, tối 13/8/2024, tại phòng làm việc của Cty CP tập đoàn Mỹ Sơn tại Hà Nội, CQĐT VKSND Tối cao bắt quả tang Nguyễn Thị Nga khi đang trả lại cho ông Dương Anh Sơn 2,9 tỷ đồng. Đây là số tiền bị can Nga đã nhận của ông Sơn với mục đích liên hệ và đưa cho cán bộ có thẩm quyền tại TAND Tối cao để giải quyết đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (GĐT) của Cty K-Homes.
Kết quả điều tra xác định, Cty K-Homes bị Cty TNHH Thương mại & Đầu tư Nha Trang Real (Cty Nha Trang Real) khởi kiện ra tòa án do có tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư. Quá trình giải quyết vụ án, tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên buộc Cty K-Homes phải trả cho Cty Nha Trang Real tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm và phúc thẩm trên, Cty K-Homes có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục GĐT gửi TAND Cấp cao 2, VKSND Cấp cao 2 để xem xét hủy toàn bộ các bản án trên và xét xử sơ thẩm lại.
Bị can Lê Phước Thạnh là người được phân công nghiên cứu giải quyết đơn đề nghị của Cty K-Homes. Bị can Thạnh đã mời ông Dương Anh Sơn đến trụ sở VKSND Cấp cao 2 để làm việc liên quan đến đơn đề nghị GĐT.
Cuối tháng 9/2023, VKSND Cấp cao 2 ra Quyết định kháng nghị GĐT, đề nghị hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại. Tuy nhiên, ngày 16/11/2023, TAND Cấp cao 2 xét xử GĐT và ra quyết định không chấp nhận kháng nghị.
Do đó, ông Dương Anh Sơn đến phòng làm việc của Lê Phước Thạnh gặp, nhờ kết nối với TAND Tối cao xét xử hủy các bản án trên. Bị can Thạnh đồng ý, sau đó nhắn tin nhờ bị can Nguyễn Thị Nga giúp ông Sơn tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao để giải quyết GĐT và được hoãn thi hành án trong thời gian chờ kết quả xem xét GĐT.
Theo KLĐT, bị can Nga có quan hệ bạn bè với bị can Nguyễn Ngọc Anh (Luật sư, GĐ Cty TNHH Anh Huy Luật) và biết Nguyễn Ngọc Anh học cùng đại học với bị can Nguyễn Huy Cẩn. Bị can Cẩn từng là thư ký của một Phó Chánh án TAND Tối cao. Do đó, bị can Nga đã nhờ bị can Ngọc Anh liên hệ với bị can Nguyễn Huy Cẩn để tìm người có thẩm quyền tại TAND Tối cao giúp. Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị GĐT và hồ sơ, bị can Cẩn thấy có căn cứ để kháng nghị GĐT nên đồng ý giúp với chi phí 1,5 tỷ đồng.
Về phía ông Sơn, để được giải quyết công việc, ông Sơn đưa cho bị can Nga tổng số 2,9 tỷ đồng. Bị can Nga đã chuyển cho bị can Ngọc Anh 2 tỷ đồng. Nhận tiền, bị can Ngọc Anh cầm 1,3 tỷ đồng đưa cho bị can Cẩn. Số tiền 200 triệu đồng còn lại, bị can Ngọc Anh dự định sẽ đưa nốt sau khi có kết quả kháng nghị GĐT.
Sau khi nhận tiền, bị can Cẩn đã liên hệ và nhờ các cán bộ có thẩm quyền tại TAND Tối cao xem xét thụ lý giải quyết đơn của Cty K-Homes.
Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, do chưa thấy kết quả giải quyết đơn, ông Sơn đòi bị can Nga trả lại tiền, đồng thời có đơn gửi đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tố giác hành vi của bị can Nga. Khi bị can Nga trả lại tiền cho ông Sơn thì bị bắt quả tang.
Ngoài vụ môi giới hối lộ trên, bị can Nga còn nhận môi giới hối lộ số tiền 1,5 tỉ đồng của bị can Nguyễn Hữu Thanh (Phó trưởng phòng 2, VKSND tỉnh Đắk Lắk) để liên hệ với TAND Cấp cao 2 nhờ giúp xét xử phúc thẩm cho một số bị cáo được hưởng án treo; nhận tiền môi giới hối lộ 250 triệu đồng của bị can Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao 2) nhờ giúp xét xử GĐT theo hướng hủy Bản án phúc thẩm số 97/2023/DS-PT của TAND tỉnh Gia Lai, giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2023/DS-ST của TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; nhận 350 triệu đồng để liên hệ với TAND Cấp cao 2 nhờ xét xử theo hướng giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 33/2022/DS-ST của TAND tỉnh Quảng Nam…
CQĐT xác định, với chức vụ được phân công là Phó phòng Giám đốc kiểm tra, lợi dụng nhiều mối quan hệ quen biết, bị can Nguyễn Thị Nga đã nhận tiền làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự hoặc người quen kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ án. Từ đó, giúp cho các bị cáo, bị án hoặc đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại được xét xử theo hướng có lợi. Tổng số tiền bị can Nguyễn Thị Nga đã nhận môi giới hối lộ hơn 6,8 tỷ đồng.
