Tin từ Công an (CA) quận Hồng Bàng, Hải Phòng, Cơ quan CSĐT của CA quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Viên, GĐ Cty Cổ phần Thương mại Minh Dương và Nguyễn Trịnh Phong, GĐ Cty Cổ phần thương mại Tùng Lâm.
Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, năm 2006, Cty cổ phần thương mại Minh Dương (trụ sở tại số 331, đường 5/1, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, đồng thời là nhà riêng của ông Viên) đã thắng thầu hạng mục thi công nạo vét, san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Đà Nẵng (trên địa bàn phường Lại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Sau khi thắng thầu, Cy Cổ phần thương mại Minh Dương đã “bán” thầu cho các thầu phụ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Do việc bán thầu nên Cty Cổ phần thương mại Minh Dương không có hóa đơn hợp pháp để thanh toán khoản tiền hơn 1,4 tỷ đồng với Nhà máy đóng tàu Đà Nẵng theo như hợp đồng kinh tế đã ký kết để được hoàn thuế 10%.
Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại Minh Dương đã bàn với Nguyễn Trịnh Phong, Kế toán trưởng Cty Cổ phần Thương mại Minh Dương, đồng thời là GĐ Cty Cổ phần Thương mại Tùng Lâm, để Cty Tùng Lâm của Phong xuất “ngược” hóa đơn đầu vào cho Cty Cổ phần Thương mại Minh Dương.
Để đối phó với cơ quan thuế, các liên 2 hóa đơn thuế của Cty Tùng Lâm chỉ ghi bằng 1/10 số tiền được ghi trong các liên 1 và liên 3, những hóa đơn giao cho Cty Cổ phần Thương mại Minh Dương.
Chi cục thuế quận Hồng Bàng đã hoàn 10% thuế giá trị gia tăng cho Cty cổ phần thương mại Minh Dương. Trong số hơn 130 triệu đồng tiền Chi cục Thuế quận Hồng Bàng hoàn thuế trái pháp luật cho Cty Cổ phần Thương mại Minh Dương, Nguyễn Trịnh Phong, GĐ Cty Tùng Lâm, được “chia” 70 triệu.
Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan CSĐT CA quận Hồng Bàng đã khởi tố hai giám đốc trên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…
Linh Nhâm
