Theo hồ sơ vụ án, năm 1996 Nguyễn Phong Lục được Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh giao nhiệm vụ đến Công ty TMSX và Kinh doanh TRAPEXIM Hà Nội để nhận tiền về cho Công ty số tiền là 100.000 USD (tương đương 1,1 tỷ Việt Nam lúc đó). Sau khi nhận số tiền trên Lục không trở lại công ty mà bỏ trốn khỏi địa phương.
Lục bị khởi tố về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ngày 18/6/1996, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã toàn quốc. Quá trình chạy trốn và che giấu thân phận, đối tượng Lục đã vào miền Nam thay tên đổi họ và sống, làm việc tại nhiều tỉnh thành.
Năm 2003, đối tượng lẫn trốn sang Nga, đến năm 2016 thì đối tượng quay trở về Việt nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát Công an Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Lục đang lẫn trốn tại tỉnh Bình Phước và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra đối tượng Lục đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
