Gửi tiền nhưng không được rút
Sáng 3/6, Giám đốc Chi nhánh BBG tại TP.Huế cũng như nhân viên Chi nhánh đều không có mặt ở phòng làm việc. Tình trạng này diễn ra đã 3 ngày khiến tất cả người dân đến đòi tiền đều hoang mang vì số tiền hàng tỷ đồng mà họ đã gửi vào BBG nguy cơ mất trắng.
Chị H.T.Th (trú phường Thủy Xuân, TP.Huế) cho biết, sau khi nghe nhiều bạn bè giới thiệu, vợ chồng chị gom góp tài sản được 100 triệu đồng, rồi đến gửi tại BBG, Chi nhánh Huế. Sau khi gửi tiền giữa chị Th. và đại diện lãnh đạo BBG có hợp đồng, lãi suất là 1,2 triệu đồng/tháng và trả lãi hàng tháng.
Thế nhưng, khi đến kỳ hạn lấy lãi thì nhân viên bảo chị Th là chưa có tiền và khất hẹn từ lần này sang lần khác. “Họ bảo tiền đang đầu tư vào sàn vàng nên dòng tiền chưa về, họ bảo tôi chờ ít hôm nhưng không ngờ đây là thủ đoạn mà BBG đã sắp đặt từ trước…”, chị Th bức xúc nói.
Chị Trần Thị Lý, một nạn nhân của BBG trú huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi nghe một người hàng xóm giới thiệu gửi tiền vào BBG để họ kinh doanh sẽ chia được lãi suất cao từ 2,5- 3,5%/tháng, chị Lý cứ nghĩ hệ thống này cũng tương tự ngân hàng. Trước khi gửi tiền, chị còn được nhân viên tư vấn, hướng dẫn và các thủ tục và làm hợp đồng nên chị yên tâm “chọn mặt gửi vàng”.
Khoảng đầu tháng 2/2015, chị Lý gửi 1 sổ 170 triệu đồng và 2 tháng sau, chị tiếp tục gửi thêm 1 sổ 200 triệu đồng. Lãi suất chị Lý được nhận theo thỏa thuận của BBG là 2,5% với kỳ hạn 3 tháng. Đối với sổ 170 triệu đồng khi đến hạn, chị Lý đến xin rút thì được nhân viên chi nhánh BBG ở Huế nói: “Do dòng tiền chưa về nên có gì mấy hôm sau chị quay trở lại”.
Theo lời dặn của nhân viên này, chị Lý đã năm lần bảy lượt quay lại chi nhánh BBG để đòi rút số tiền 170 triệu nhưng đều không được. “Chúng tôi đề nghị được gặp Giám đốc để hỏi cho ra nhẽ thì họ bảo các chị đừng làm rối lên không giải quyết được việc gì vì hiện Giám đốc đang giải thích với công an, khi xong việc sẽ về giải quyết”, chị Lý cho hay.
Trong số những nạn nhân gửi tiền tại BBG Chi nhánh Huế còn có một sư thầy trụ trì một ngôi chùa tại TP.Huế với số tiền hơn 800 triệu đồng. Khi biết tin Giám đốc BBG bị bắt, ông đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn một chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở phường Vỹ Dạ (TP.Huế) cũng điêu đứng vì bị BBG lừa 1,8 tỷ đồng.
Ngoài ra, còn một số cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước cũng đã “mắc bẫy” của BBG.
Đại tá Nguyễn Văn Minh- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an (CA) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tại Huế có khoảng 120 người là bị hại của hệ thống BBG với số tiền khoảng 30 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt lớn nhất là 2 tỷ đồng và người thấp nhất là 100 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thừa Thiên Huế đã hướng dẫn người bị hại viết đơn kèm theo các thủ tục, hợp đồng họ đã thực hiện với BBG và sẽ phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ CA (C50) để điều tra làm rõ.
Kinh doanh trái phép
Xác minh ban đầu của Cơ quan điều tra cho thấy, từ năm 2010 đến năm 2014, Lê Minh Quang (SN 1983, trú xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã mở liên tiếp 4 công ty mang tên BBG tại: Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh và14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cty BBG của Quang đã môi giới sàn giao dịch vàng trên mạng của các trang FX3A và Big Future qua một số doanh nghiệp.
Mặc dù không có phép nhưng Quang đã quảng cáo rầm rộ, thu hút được hàng trăm khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên sàn ảo. Trong thời gian hoạt động, các Cty BBG còn tung ra “chiêu” thu hút đầu tư dưới hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản của nhà đầu tư rồi quy đổi ra vàng để kinh doanh. Để thu hút tiền của khách hàng, Quang tổ chức quảng bá, giới thiệu với nhà đầu tư về việc kinh doanh sàn vàng, gốm vẽ vàng và khai khoáng. Quang thỏa thuận trả lãi suất cho nhà đầu tư từ 1,5-3,5%/tháng.
Sau khi bắt giữ Quang, CA TP.Hải Phòng đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở 18 công ty, chi nhánh BBG của Quang. Theo CA tỉnh Thừa Thiên Huế thì hiện Giám đốc Chi nhánh BBG ở Thừa Thiên Huế đã được Công an TP.Hải Phòng mời ra làm việc.
Theo số liệu thu thập được của Bộ CA, từ khi thành lập đến ngày 31/3/2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của các Cty BBG và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng 547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.
Ngày 4/6, Cơ quan An ninh điều tra CA TP.Hải Phòng đã phối hợp với Bộ CA và CA TP.HCM bắt giữ Nguyễn Thanh Bính, Phó Tổng Giám đốc sàn vàng BBG về hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép và tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Bính tại quận 7, TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.