Theo cáo trạng VKS, trước đó Thiệp được Nguyễn Xuân Hải (SN 1963, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) rủ sang Trung Quốc chơi. Tại đây, Thiệp làm quen người tên A Pản (kinh doanh ăn uống, tổ chức mại dâm tại cửa hàng). Được A Pản đặt vấn đề, nếu Thiệp chuyển phụ nữ sang cho “tú ông”, sẽ nhận về 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng/người).
Ngay khi về Việt Nam, Thiệp cùng Nguyễn Thị Lợi và một số đối tượng khác triển khai “đề án buôn người”. Cả nhóm lên phương án, dùng chiêu bài “xin việc hộ” cho những phụ nữ đang thất nghiệp, với mức lương hậu hĩnh.
Tháng 3/2012, Thiệp, Lợi lừa chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1966, ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Tuyến (SN 1948) sang Trung Quốc xin việc làm. Sau đó, Thiệp đưa hai phụ nữ nói trên qua cửa khẩu Lạng Sơn, nhằm bán cho “ổ nhền nhện”.
