Mới đây Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đã phá đường dây đánh bạc trực tuyến được coi là lớn nhất từ trước đến nay. Thông qua trang điện tử (website) những con bạc có thể sát phạt xuyên quốc gia.
Ở Việt Nam, kẻ cầm đầu đường dây này là hai vợ chồng giám đốc một công ty tin học, số tiền chúng giao dịch để đánh bạc thông qua qua ngân hàng đã lên tới con có “khủng” là 500 tỷ đồng.
Website đánh bạc quốc tế có cả ngôn ngữ Việt Nam
Gần đây các trinh sát Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã phát hiện một đường dây đánh bạc trực tiếp thông qua website có tên là www.188... Đường dây này có máy chủ đặt ở nước ngoài. Chúng thiết lập được hệ thống ở khắp nơi thu hút nhiều con bạc trên thế giới.
Điều đặc biệt, trên giao diện của trang điện tử đánh bạc trực tuyến chuyên nghiệp nói trên ngoài những thứ tiếng phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, còn có cả tiếng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ có rất nhiều con bạc người Việt đã tham gia đánh bạc trong đường dây xuyên quốc gia này.
Từ những thông tin ít ỏi ban đầu, các trinh sát của C50 mất nhiều tháng ròng nhập vai các con bạc để tìm hiểu các thức hoạt động, bộ máy tổ chức cũng như từng bước lần ra “đầu não”, các chân rết điều hành đường dây đánh bạc tinh vi này ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, các trinh sát cũng phải liên hệ với những con bạc, những kẻ tán gia bại sản vì những trò đỏ đen trên website này để thu thập thêm chứng cứ.
Truy tìm tội phạm thường đã khó, truy tìm tội phạm công nghệ cao lại càng khó. Bởi mọi giao dịch, liên lạc thực hiện qua các thao tác trên máy nối với nhau bằng mạng internet.
Kẻ điều hành chỉ việc ngồi nhà nhận lệnh, giao dịch từ các con bạc khắp nơi. Bằng nhiều nghiệp vụ, những trinh sát chuyên về tội phạm công nghệ cao đã từng bước, lần ra đầu não của đường dây này đặt ở Việt Nam là một công ty tin học có tên Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin (đường 3 Tháng 2, Q.11. TP.HCM) do Vương Chấn Thanh (SN 1976, HKTT P.6, Q.11 làm giám đốc) và vợ là Đàm Kim Khuyến (SN 1979, quê Bến Tre) điều hành.
Bên cạnh đó cặp vợ chồng này còn thiết lập mạng lưới chân rết rộng khắp với nhiều đại lý ở TP.HCM. Để qua mắt cơ quan chức năng, cặp vợ chồng trên thành lập công ty tin học với hình thức kinh doanh các mặt hàng công nghệ: Điện thoại di động, thẻ cào, thiết bị tin học viễn thông...
Các con bạc tham gia đánh bạc trực tuyến gồm nhiều thành phần, ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Họ đặt lệnh cá cược trực tiếp trên website, thanh toán bằng tài khoản điện tử thông qua các ngân hàng.
Số tiền trên chuyển tới các đại lý cấp dưới, sau đó các đại lý này chuyển về Thanh – Khuyến. Cặp vợ chồng trên chuyển ra nhà cái ở nước ngoài để hưởng hoa hồng.
Quá trình thực hiện chuyên án, các trinh sát đã phát hiện có khoảng 70 tài khoản của các con bạc có liên hệ thường xuyên với đường dây của Thanh. Với số tiền giao dịch lên tới trên 100 triệu đồng/lần.
Sau khi thu thập đủ chứng cứ về đường dây đánh bạc trực tuyến, Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao báo cáo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm xác lập chuyên án triệt phá. Sáng ngày 18/10, các mũi trinh sát đồng loạt ra quân, tập kích các địa điểm ở Q.1, Q.Tân Bình, Q.11 để thi hành lệnh khám xét và bắt khẩn cấp nhiều đối tượng là những đầu mối, con bạc trong đường dây cá độ thể thao, đánh bài trực tuyến nói trên.
Cờ bạc thời @
Theo một nguồn tin, website www.188bet... có máy chủ đặt tại Philippines. Trên website này có rất nhiều trò chơi. Với các môn thể thao phổ biến trong giới cá độ như bóng đá, bóng rổ, quần vợt thì có nhiều hình thức cá độ như: cá độ tỷ số trong trận đấu, cá độ chung cuộc hay dự đoán kết quả nhiều trận với nhau, nếu các trận trùng khớp với dự đoán thì người chơi sẽ thắng.
Với những người ham mê đỏ đen thì có thể kết nối để đánh bài trực tiếp với nhiều người với đủ mọi quốc tịch, màu da, chủng tộc ở khắp nơi trên thế giới, người chơi không hề biết mặt nhau.
 |
| Tang vật trong vụ án |
Không chỉ những trò “phổ thông”, website này còn có các các độ khá “trí thức” như đặt cược tỷ giá hối đoái giữ các ngoại tệ, hoặc giữa ngoại tệ về tiền đồng, đặt cược sự tăng giảm của giá vàng hay lên xuống của giá cổ phiếu....
Để được tham gia vào mạng lưới đánh bạc “toàn cầu” này, những người chơi là người Việt phải tạo các tài khoản mang tên mình ở các ngân hàng ở Việt Nam. Tiền nộp vào tài khoản có thể là tiền Việt, USD, hay Euro… Sau đó các con bạc sẽ sử dụng chínhlà tên, số tài khoản trong ngân hàng để đăng ký làm thành viên của mạng lưới trên.
Họ thực hiện các thao tác để quy đổi tiền thật từ tài khoản ngân hàng mình thành tiền ảo dùng để giao dịch trực tuyến. Từ số tiền ảo này họ tham gia các trò chơi, cá cược, đánh bài. Tiền thắng hay thua sẽ được quy đổi ngược lại từ tiền ảo chuyển thành tiền thật, trừ đi hoặc cộng vào tài khoản tiền trong ngân hàng của người chơi. Người chơi không bị hạn chế số tiền đặt cược, có bao nhiêu tiền trong tài khoản là có thể chơi bấy nhiêu.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, thì đường dây này đã hoạt động trong thời gian dài, trong vòng nhiều năm. Ở Việt Nam chúng thông qua các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, ACB, Đông Á, Eximbank, Sacombank…
Tính đến tháng 8/2013 số tiền chúng giao dịch qua ngân hàng đã lên tới con số là 500 tỷ đồng. Trong đó chỉ riêng ba ngân hàng là Vietcombank, ACB, Đông Á số tiền giao dịch đã lên tới gần 387 tỷ đồng. Hầu hết các giao dịch của các con bạc, thực hiện thông qua hình thức internet banking (chuyển tiền và nhận tiền thông qua mạng internet), qua trung gian là các nhà cái để các con bạc chuyển và nhận tiền cho nhau.
