Ngoài bà Xuyến, ba người khác là Nguyễn Đức Tài, 49 tuổi, (nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại CP Đông Á); Nguyễn Văn Thuận; (58 tuổi, ngụ quận 2, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao dịch) và Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở Giao dịch) cũng đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trước đó, vào cuối năm 2015, ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á) đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Kết quả điều tra vừa qua xác định bà Xuyến cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay và lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Còn các bị can Tài, Hùng, Thuận được cho là đã giúp sức cho bà Xuyến.
