Quá trình điều tra ban đầu xác định: Đối tượng Trần Thị Lệ (sinh năm 1978, trú tại số nhà 057, đường Trần Văn Nỏ, tổ 18, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới hai hình thức “bốc bát họ” và “vay lãi đứng” với lãi suất từ 144% - 243%/năm.
Trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay Trần Thị Lệ đã cho trên 20 người vay tiền với trên 100 lượt vay, số tiền cho vay khoảng 4 tỷ đồng thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Trần Thị Lệ, kết quả phát hiện và tạm giữ: 14 bộ hồ sơ vay tiền; 01 tập tiền gồm 60 tờ mệnh giá 500.000đ; 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 giấy giao nhận tiền ngày 20/01/2014, 01 giấy chuyển nhượng ngày 07/7/2023;02 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 24/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lệ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
