Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) thành lập Công ty TNHH Thủy Chung để hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Sau 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, Thủy đã đối tên công ty thành Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch Kim Liên với số vốn điều lệ “khống” lên tới 180 tỷ đồng.
| |
| Chân dung giám đốc “rởm” Nguyễn Thị Thanh Thủy. |
Với mác là một công ty lớn, Thủy đã tiếp cận dự án Khu liên hợp kinh tế, thương mại, du lịch, khách sạn thể thao, chung cư và biệt thự cao cấp của Công ty Hồng Thái Sít tại Thị xã Cửa Lò (lúc này đã bị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi giấy phép vì không đủ năng lực thực hiện dự án) để đi lừa đảo.
Tuy nhiên, Thủy vẫn sử dụng cái mác là giám đốc đơn vị được chuyển giao dự án để huy động vốn của một số cá nhân ở TP.Vinh, Đô Lương với hình thức trả lãi suất cực cao hoặc đổi các căn biệt thự thuộc dự án sau khi hoàn thành. Với chiêu thức này, Thủy đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Do không thể thanh toán số nợ đã vay, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng (là bạn làm ăn của Thủy, SN 1972, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/2, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được Thủy khi đang lẩn trốn tại Bắc Giang.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra xử lý.
Ngô Toàn