Các bị can là Lại Tuấn Dũng (SN 1977 ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Viết Song (SN 1986, ở phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội); Lương Ngọc Linh (SN 1976 ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội); Trương Đức Thành (SN 1983, ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) và Mai Anh Hùng (SN 1977 ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Riêng Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng bị khởi tố thêm hành vi đánh bạc và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng.
Trước đó, chị O (SN 1976 ở Hà Nội là giám đốc 1 ngân hàng) đã có đơn khiếu kiện nêu rõ, qua mối quan hệ xã hội, chị O biết Trương Đức Thành. Do cần tiền để làm ăn, ngày 27/5/2022, chị O đã vay của Thành lần 1 số tiền 3 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày, cắt lãi 10 ngày, tương ứng số tiền 90 triệu đồng và thỏa thuận cứ 10 ngày đóng lãi 1 lần.
Trước khi cho vay, Thành yêu cầu chị O gọi thoại điện cho Lại Tuấn Dũng để quyết định. Sau khi liên lạc với Dũng, đối tượng này đồng ý cho chị O vay tiền và phải viết, ký nhận 1 giấy đặt cọc mua bán xe ô tô nhãn hiệu Maybach cho Thành. Hoàn tất thủ tục theo yêu cầu của Dũng, chị O nhận được số tiền 2 tỷ 910 triệu đồng.
Đến ngày 29/8/2022, số tiền lãi chị này phải trả cho nhóm của Thành và Dũng là 749 triệu đồng. Ngày 31/8/2022, do chị O chậm thanh toán tiền lãi, Dũng giao cho Nguyễn Viết Song cùng Lương Ngọc Linh và một đối tượng đến nơi làm việc của chị O chửi bới, đe dọa. Sau đó, chị O vẫn không trả được tiền nên các đối tượng lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin, không chỉ lên cơ quan làm việc còn đến nhà mẹ đẻ của “con nợ” để thúc ép việc trả tiền.
Căn cứ đơn tố cáo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ Lại Tuấn Dũng là chủ doanh nghiệp của Công ty Cổ phần cơ khí thương mại Hùng Phát, có địa chỉ tại Lô CN 2, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, Hà Nội) giao cho Nguyễn Viết Song đứng tên giám đốc. Song được trả lương 12 triệu đồng/ tháng, còn Trương Đức Thành làm nhân viên lái xe cho công ty từ tháng 2 đến tháng 12/2022, hưởng lương 10 triệu đồng/tháng.
Năm 2022, Thành giới thiệu chị O vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/ triệu/ ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị O vay tiền.
Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho bị hại vay là 5,3 tỷ đồng, tương ứng lãi suất 109.5%/ năm. Chị O đã trả số tiền lãi là 694 triệu đồng. Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng, Thành đứng tên giấy vay. Khi chị O không có khả năng trả nợ thì Thành nhiều lần đến cơ quan chị O đòi tiền, đồng thời nhờ Mai Anh Hùng cùng Lương Ngọc Linh và Nguyễn Thế Anh đi đòi tiền giúp.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an làm rõ Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng nhận cá cược bóng đá với nhau. Cụ thể, ngày 17/12/2022, Hùng nhắn tin cá độ 2 kèo, mỗi kèo đánh 38 triệu đồng trong trận bóng giữa Croatia gặp Maroc với Thành. Sau khi có kết quả trận đấu, Hùng thắng 68.020.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc giữa Hùng và Thành là 144.020.000 đồng.
Hiện vụ việc tiếp tục điều tra làm rõ.
