Theo cơ quan công an, sau khi điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" do Nguyễn Thị Thu Trinh thực hiện, ngày 4/2/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quang Minh (SN 1982, ngụ phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên (SN 1978, ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
 |
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Bùi Quang Minh |
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986, ngụ TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) nhằm hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương, TP. HCM để thu lợi bất chính.
Nguyễn Thị Thu Trinh là đối tượng thành lập công ty "ma" chuyên hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
 |
Nguyễn Thị Kim Uyên tại cơ quan công an |
Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên, thông qua đối tượng môi giới Ngô Việt Thanh, đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác. Với thủ đoạn này, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên.
Hiện vụ án vẫn đang được điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
