Cụ thể, ngày 3/11/2014, Bộ Công An đã có quyết định khởi tố số 400/C46-P10 đối với bị can Nguyễn Quốc Viễn, nguyên là Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), Thư ký Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, đồng thời là Thành viên HĐQT công ty chứng khoán DVSC.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, sau khi nghiên cứu tài liệu điều tra trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định bị can Nguyễn Quốc Viễn (sinh năm 1976) đã có hành vi tham gia các cuộc họp, tham gia thực hiện lập các hồ sơ khống, không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng – giúp Phạm Công Danh rút số tiền 6,135 tỷ đồng, vay 6,854 tỷ đồng từ VNCB.
Tháng 7/2014, ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam, liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau đó, cuối tháng 7/2014, hai lãnh đạo là thành viên HĐQT của DVSC đã bị bắt tạm giam là ông Mai Hữu Khương, Chủ tịch HĐQT và ông Phan Thành Mai , Thành viên HĐQT DVSC. Ông Phan Thành Mai khi bị bắt đang giữ chức danh Tổng giám đốc tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).
DVSC được thành lập vào tháng 6 năm 2006, vốn điều lệ hiện tại là 250 tỷ đồng. Cổ đông lớn của DVSC bao gồm Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) - tiền thân của VNCB, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Ngân hàng TMCP Đại Á và các đối tác chiến lược khác./.
