Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, địa chỉ tại đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
| |
| Đối tượng Bùi Hồng Thiện, nguyên phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh bị bắt giữ. Ảnh: Thanh Tuấn |
Căn cứ vào tài liệu trinh sát, đầu tháng 12 đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT nêu trên.
Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an thành phố đã bắt quả tang N.T.D, nhân viên Công ty TNHH MTV V.L, đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền 4.050.000 đồng.
Qua khám xét trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác.
Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
| |
| Ban chuyên án khám xét và thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Ảnh: Thanh Tuấn |
Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và những người liên quan.