Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin tố giác tội phạm của một nhóm phụ nữ về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, từ năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với nhau nên khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, các bị hại trên đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo, sau đó bị đối tượng chiếm đoạt.
Thời gian đầu mượn tiền, Thảo đều trả lại tiền gốc đã mượn, cùng với lãi suất từ 0.2% đến 0.25%. Tuy nhiên, đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để thực hiện đáo hạn các gói vay tại ngân hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền mượn để trả lãi, gốc cho các chủ nợ, tiêu xài cá nhân. Bằng hình thức này, các bị hại tiếp tục cho Thảo mượn với số tiền lớn hơn.
Đáng chú ý, vào đầu tháng 7/2023, Thảo bị các chủ nợ hối thúc trả lại tiền, trong khi không thể mượn thêm tiền và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã mượn. Thảo đã hẹn gặp chị N.T.H.M (33 tuổi, thường trú Đà Nẵng) tại một quán cà phê ở quận Hải Châu để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỷ đồng.
Tại đây, do cần tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M, đối tượng tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỷ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn.
Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, từ ngày 5/7/2023 đến 7/7/2023, chị M tiếp tục chuyển cho Thảo thêm 9 tỷ đồng. Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
