Bản cáo trạng buộc tội 28 người Triều Tiên và 5 công dân Trung Quốc này đề xuất "hơn 250 công ty bình phong" để rửa các khoản thanh toán "chuyển qua Hoa Kỳ", sau khi Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt về việc hỗ trợ Các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Bản cáo trạng xác định, các chi nhánh bí mật được tạo ra bởi ngân hàng và hoạt động tại Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait được các công tố viên cho rằng đã giúp tạo điều kiện cho việc thanh toán.
Trong số những người bị buộc tội có hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, Ko Chol Man và Kim Song Ui, cả hai đều bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm trực tiếp vào lệnh trừng phạt vì giúp tài trợ cho chương trình phá hủy hàng loạt vũ khí của Triều Tiên.
Vụ án đã được niêm phong kể từ tháng 2/2020 và không ai trong số các quan chức bị buộc tội trong bản cáo trạng hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ.
Thông báo về các cáo buộc được đưa ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn ở tình trạng khập khiễng, sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin vào đầu tuần này rằng ông Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự để thảo luận về "củng cố" kho vũ khí hạt nhân của nước này.
