Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra hàng loạt những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhiều người với số tiền hàng trăm tỉ đồng ...
Chủ nợ xếp hàng...
Ngày 6/7/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa, thành viên hội đồng quản trị Công ty TNHH Kim Anh (trụ sở tại Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Kim Anh chuyên kinh doanh xăng dầu. Khoảng năm 2006, công ty làm ăn thua lỗ nhưng bà Hoa vẫn vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để trả nợ trước đó. Cứ thế đến năm 2010 thì bà Hoa nợ khoảng 35 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán...
 |
| "Chúa chổm" Lưu Ý Ngọc |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cũng vừa có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH một thành viên trang trí nội thất Ý Ngọc do Lưu Ý Ngọc (sinh năm 1977, ngụ ấp 3, xã Ba Sao - huyện Cao Lãnh) làm giám đốc. Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, Lưu Ý Ngọc từng làm thợ hồ, sau đó mở cửa hàng bán đồ trang trí nội thất tại ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh. Khoảng một năm sau, Ngọc thành lập Cty TNHH một thành viên trang trí nội thất Ý Ngọc tại TP Cao Lãnh…
Lúc Lưu Ý Ngọc thuê nhà số 46, đường Đốc Binh Kiều phường 2, TP Cao Lãnh để mở cửa hàng bán đồ trang trí nội thất có vay tiền của một số người ở TP Cao Lãnh và cho vay lại. Ngọc vay tiền với lãi suất cao và cho vay lại với số lượng lớn nhưng có một số người không có khả năng trả nợ cho Ngọc. Sợ chủ nợ phát hiện, Ngọc đi vay mượn lãi cao của người này để trả vốn và lãi cho người khác, nên số nợ Ngọc thiếu ngày càng nhiều…
Theo số liệu của cơ quan điều tra, hiện nay Lưu Ý Ngọc còn nợ tiền vay của 22 người với số tiền 43.197.640.000 đồng và 65 chỉ vàng 18k. Ngọc cũng đã cho 13 người khác vay lại với số tiền 19.928.490.000 đồng. Không chỉ vay mượn lãi cao, Lưu Ý Ngọc còn làm giả hồ sơ hợp đồng tín dụng để vay tiền đáo nợ của Ngân hàng…
... Giám đốc bỏ trốn
Ngày 25/6/2007, Đỗ Quốc Cường (SN 1962) thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu lương thực Quốc Phong (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò) và giữ chức vụ giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty TNHH Quốc Phong được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5102000389 với ngành nghề kinh doanh đánh bóng gạo, mua bán xuất nhập khẩu lương thực. Đến tháng 3/2008, Nguyễn Thế Hòa (SN 1960), ngụ phường An Hòa, thị xã Sa Đéc góp vốn vào công ty và cùng tham gia hoạt động với Đỗ Quốc Cường.
 |
| Đỗ Quốc Cường tính bỏ trốn với món hời hàng chục tỷ đồng |
Mặc dù Công ty Quốc Phong bị thua lỗ từ năm 2008, nhưng giám đốc Đỗ Quốc Cường và cộng sự Nguyễn Thế Hòa đã bàn bạc ký các hợp đồng sau để giao hàng cho các hợp đồng trước, nhằm kéo dài thời gian kinh doanh trong lĩnh vực mua bán gạo. Mặt khác, cả hai thống nhất cùng một thời điểm ký nhiều hợp đồng và tạm ứng số tiền lớn nhưng không giao gạo cho các doanh nghiệp nhằm mục đích chiếm đoạt. Đến lúc sự việc đổ bể, cả hai đã bỏ trốn với số tiền chiếm đoạt của 7 doanh nghiệp, công ty làm ăn chung lên đến trên 31 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quốc Cường về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, Cơ quan CSĐT đã bắt Đỗ Quốc Cường. Đối với Nguyễn Thế Hòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp vẫn đang truy nã. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp thông báo, ai là nạn nhân bị hại trong những vụ án trên xin liên hệ Công an tỉnh Đồng tháp để được bảo vệ quyền lợi.
NGỌC LONG
