TAND TP Hà Nội đã thụ lý hồ sơ, chuẩn bị xét xử bị can Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường (Công ty Vàng Phú Cường) và 12 người khác về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do Phương thành lập, điều hành, chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong nước, Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.
Ở nước ngoài, Phương sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc) do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.
Theo cáo trạng, để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Ngoài ra, nhóm này còn lập hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
Ngoài việc chuyển trái phép tiền ra nước ngoài, Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam bằng cách sử dụng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông nêu trên chuyển tiền về tài khoản cá nhân của Phương, vợ Phương và tài khoản một số công ty của Phương ở trong nước… Sau đó, họ rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND trả các khoản vay đến hạn tại ngân hàng, sử dụng vào việc kinh doanh…
Cơ quan chức năng xác định từ năm 2014 – 2018, Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống 10 công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng); chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD (tương đương 4.773 tỷ đồng).
VKS cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về hơn 426 triệu USD (tương đương 9.492 tỷ đồng).
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho chi nhánh một ngân hàng số tiền hơn 42 tỷ đồng./.