Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử 5 tổ kiểm tra các tụ điểm tại TP Huế, một tổ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt (22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh).
Theo đó, 5 cơ sở cho vay nặng lãi bị triệt xóa tại Thừa Thiên Huế đều là chi nhánh thuộc Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt, do đối tượng Nguyễn Sỹ Trung (SN 1976, trú tại TP Vinh) đứng đầu.
Để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi, đối tượng Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động tại các cơ sở đó.
Năm đối tượng này sẽ đứng ra tuyển và thuê nhân viên làm việc tại cơ sở mình quản lý, các nhân viên này đều phải tham gia “đào tạo chuyên môn” về nghiệp vụ cho vay và cách thức đòi nợ tại Nghệ An.
 |
| Một trong 5 cơ sở cho vay nặng lãi tại Thừa Thiên Huế bị triệt xóa |
Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này yêu cầu người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng ký chính chủ, chứng minh nhân dân của người vay và làm thủ tục mua tài sản trên. Sau đó sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Quá trình người vay muốn vay bao nhiêu tiền thì đối tượng định giá trị để mua tài sản tương ứng.
Bên cạnh đó, đối với những cá nhân không có tài sản nhưng vay số tiền thấp, các đối tượng vẫn thực hiện thủ tục cho vay. Hoạt động cho vay, phương thức cho vay, cách thức quản lý tiền cho vay và tiền thu nợ… được các đối tượng thực hiện trên phần mềm, và phần mềm này do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng theo dõi, quản lý.
Lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 109,5% đến 182,5%/năm. Thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm.
Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên Huế, từ tháng 8/2016 đến nay, các đối tượng đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Không chỉ cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nhóm đối tượng này còn hung hăng, côn đồ, sẵn sàng gây thương tích nếu con nợ “trả nợ” không đúng hẹn.
Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ công tác điều tra, xác minh, thu thập thông tin, chúng tôi xác định được các đối tượng được thuê quản lý các cơ sở tại Huế thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và giao dịch tiền bạc với đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh)- là Giám đốc của Công ty Tân Tín Đạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ các đối tượng,tạm giữ các hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
